Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Thoại (30 tuổi, trú P.Phù Liễn, TP.Hải Phòng) cùng 8 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nhóm bị can này nằm trong đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo (USDT, có tỉ lệ bằng với đồng USD trên thị trường thông qua sàn BO (sàn giả) có tên "Toptrade1") do Thoại cầm đầu.
Các bị can trong vụ án
ẢNH: PHƯƠNG HUYỀN
Quá trình khám xét, PC02 Công an Hưng Yên đã thu giữ 2 ô tô, 22 điện thoại, 8 máy tính cấu hình cao, 116 thẻ sim điện thoại, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và nhiều nhẫn, đồng hồ, khóa xe sang dạng mô hình giả để đánh lừa nhà đầu tư. Đồng thời, cảnh sát phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng liên quan.
Dùng nhẫn kim cương, vàng giả để dụ dỗ nhà đầu tư
Các bị can khai nhận, khoảng tháng 8.2024, Thoại liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên mạng xã hội Telegram để thuê viết phần mềm "dự án" tiền điện tử USDT trên sàn BO giao dịch tiền ảo có tên "Toptrade1", sau đó tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu là "binance.com" để làm trung gian chuyển tiền giữa các đối tượng và nhà đầu tư.
Tang vật vụ án
ẢNH: PHƯƠNG HUYỀN
Cạnh đó, Thoại rủ rê lôi kéo 8 bị can còn lại cùng góp tiền tham gia "dự án", để nhóm này có trách nhiệm hơn trong quá trình lừa đảo các nhà đầu tư.
Hàng ngày, Thoại cùng đồng phạm thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook và Livestream trực tiếp trên Tiktok kêu gọi nhà đầu tư tham gia và đưa ra các mục tiêu, cam kết "lợi nhuận siêu khủng".
Nhóm bị can còn thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khóa siêu xe hạng sang... nhưng thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình; dùng nhiều hình ảnh, clip giả mạo đầu tư thắng và nhận lãi với số lượng tiền lớn, lập các tài khoản giả tự nhắn tin với nhau để tạo hiệu ứng fomo (sợ bỏ lỡ) nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền vào sàn tiền ảo cho đến khi bị hại không còn khả năng về kinh tế sẽ chặn liên hệ.
Đáng chú ý, khi các nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là những thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt.
Cảnh sát xác định, trong thời gian ngắn, đường dây này đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo. Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn đến thời điểm bắt giữ lên đến 100 triệu USDT (tương đương hơn 2.600 tỉ đồng).
Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng có liên quan.
Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại, liên quan đến vụ án trên đến PC02 Công an tỉnh Hưng Yên tại số 79A Trưng Trắc (P.Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp, giải quyết hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Đức Trung theo số điện thoại 0988849569 để trao đổi, cung cấp thông tin.
