Chen Zhi, một tài phiệt gốc Hoa từng bị Mỹ truy tố với cáo buộc gian lận và rửa tiền vì điều hành mạng lưới lừa đảo mạng trị giá hàng tỷ đô la từ Campuchia, đã bị bắt giữ tại đây và dẫn độ về Trung Quốc, theo AFP.
Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn đa quốc gia Prince Group, bị cáo buộc chỉ đạo các hoạt động tại các khu cưỡng bức lao động trên khắp Campuchia. Theo các công tố viên Mỹ, tại đây, những lao động bị buôn bán được canh giữ trong các cơ sở giống như nhà tù, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai.
Kể từ khi Mỹ ban hành bản cáo trạng và các lệnh trừng phạt từ Washington và London vào tháng 10/2025, chính quyền tại châu Âu, Mỹ và châu Á đã nhắm mục tiêu vào tập đoàn Prince Holding Group của Chen bằng một loạt các đợt tịch thu tài sản gắt gao.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chen đã thành lập Prince Group, một tập đoàn đa quốc gia mà các cơ quan chức năng cho rằng chỉ là vỏ bọc cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết trong một tuyên bố vào ngày 7/1: "Chính quyền Campuchia đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc gồm Chen Zhi, Xu Ji Liang, và Shao Ji Hui và dẫn độ họ về Trung Quốc.".
Chiến dịch được thực hiện vào ngày 6/1 "trong khuôn khổ hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia" và theo yêu cầu từ chính quyền Trung Quốc "sau nhiều tháng phối hợp điều tra chung", tuyên bố cho biết thêm.
Bộ Nội vụ cũng thông tin rằng quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị "tước bỏ theo Sắc lệnh Hoàng gia" vào tháng 12.
Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về việc bắt giữ và dẫn độ Chen. Bộ Tư pháp Mỹ cũng từ chối bình luận.
Vào tháng 10, các cơ quan chức năng Mỹ đã công bố bản cáo trạng chống lại Chen, một doanh nhân bị cáo buộc đứng đầu các khu trại tại Campuchia - nơi những lao động bị lừa bán phải thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử chiếm đoạt hàng tỷ đô la.
Ông đối mặt với án tù lên đến 40 năm nếu bị kết án tại Mỹ với các tội danh âm mưu gian lận chuyển khoản và rửa tiền liên quan đến khoảng 127.271 bitcoin đã bị Washington thu giữ, trị giá hơn 11 tỷ USD theo giá hiện tại.
Phía Prince Group đã phủ nhận các cáo buộc này.
Theo cáo trạng của Mỹ, những người lao động tại các trung tâm lừa đảo bị ép buộc, dưới sự đe dọa bạo lực, để thực hiện các vụ lừa đảo được gọi là "mổ lợn" (pig butchering). Đây là hình thức lừa đảo đầu tư tiền điện tử, trong đó kẻ xấu xây dựng lòng tin với nạn nhân trong một thời gian dài trước khi chiếm đoạt toàn bộ tiền của họ.
Các âm mưu này nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới, gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la.
Các trung tâm lừa đảo khắp Campuchia, Myanmar và trong jkhu vực thường sử dụng các mẩu quảng cáo việc làm giả để thu hút người nước ngoài - nhiều người trong số đó là người Trung Quốcđến các khu trại được xây dựng riêng biệt, nơi họ bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.
Các công tố viên Mỹ cho biết, kể từ khoảng năm 2015, Prince Group đã hoạt động ở hơn 30 quốc gia dưới danh nghĩa các doanh nghiệp bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng hợp pháp.
Chen và các giám đốc cấp cao bị cáo buộc đã sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ quan chức ở nhiều quốc gia để bảo kê cho các hoạt động bất chính của mình.
