Ngày 5/4, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Tùng cùng ba cổ đông góp vốn vào khoáng sản Thiên An Phát là Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc, để điều tra tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Tùng, Hải, Nga, Cúc (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an
Những người này bị các buộc có vi phạm quy định về khai thác tài nguyên là cát.
Ngày 25/3, C03 đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm và triệu tập đấu tranh, ghi lời khai với người liên quan.
C03 đang mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp để thu hồi tài sản.
