Theo báo Pháp luật TPHCM, ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) cho biết đang điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán, liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và một số đơn vị khác.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị các nhà đầu tư (bị hại) liên hệ với Phòng 4/C01 trước ngày 15-6-2022 để giải quyết theo quy định. Địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại trực ban: 0692.345.860; số điện thoại di động: 0918.586.688.
Trước đó, liên quan đến vụ án này, C01 cũng có văn bản gửi đến các địa phương đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản như bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn đứng tên cá nhân cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và vợ là bà Lê Thị Ngọc Diệp, cùng hai em gái ruột Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế.
Bộ Công an cũng đề nghị các tỉnh tạm dừng cho giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp... với các khối tài sản như bất động sản, cổ phần, góp vốn, cổ phiếu của ông Quyết và các cá nhân trên.
Đến nay, C01 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người trong vụ án này gồm ông Trịnh Văn Quyết; Trịnh Thị Minh Huế, nguyên nhân viên kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC; Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc và Nguyễn Quỳnh Anh, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố và làm rõ hành vi sai phạm của những người liên quan khác.
Trước đó, theo điều tra ban đầu, từ ngày 1-12-2021 đến ngày 10-1-2022, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC đã chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh và những người có liên quan, cho mượn, sử dụng các tài khoản đã mở để mua/bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu FLC từ 15.500 đồng/cổ phiếu lên 24.050 đồng/cổ phiếu (tăng 64%).
Sau đó, ngày 10-1-2022, nhóm bị can đặt bán 76.769.900 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu FLC giá trung bình 22.586/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch, với số tiền gần 1.700 tỉ đồng (chiếm 55,42% khối lượng khớp toàn thị trường trường, chiếm 10,54% tổng khối lượng lưu hành cổ phiếu FLC).
Hành vi trên làm cho giá cổ phiếu FLC giảm sàn trong 8 phiên giao dịch liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư khi mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC trên sàn chứng khoán ngày 10-1, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố năm bị can trong vụ án trên, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết, hai em gái ông Quyết và lãnh đạo Tập đoàn FLC.
