Trong vụ án này bị cáo Trịnh Văn Quyết bị truy tố về cả 2 tội danh trên và cần chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho hơn 30.000 bị hại hoặc hơn 63.000 người liên quan.
Có 15 bị cáo khác là người thân của Trịnh Văn Quyết, gồm hai em gái của vị này là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.
Một số bị hại, nhà đầu tư có mặt bên ngoài TAND TP.Hà Nội để tham dự phiên xét xử
Ngoài ra, có 4 người thuộc sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) bị cáo buộc "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 3 người thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".
Theo ghi nhận, trước ngày xét xử, tòa án đã dành một khu sảnh lớn dựng rạp để phục vụ cho hàng nghìn bị hại đến dự phiên tòa, tuy nhiên sáng hôm nay số lượng bị hại đến tòa khá ít và những bị hại này đều được mời vào bên trong hội trường để theo dõi qua màn hình.
Để phục vụ xét xử, TAND TP.Hà Nội đã đăng file Excel lên trên cổng thông tin của mình, liệt kê danh sách người được triệu tập. Gần 100.000 bị hại, người liên quan được khuyến cáo truy cập và nhận thông báo đưa vụ án ra xét xử, thay vì nhận trực tiếp giấy triệu tập như các phiên tòa thông thường.
Không biết nguồn tiền đi đâu nên không hy vọng
Trong khi một số bị hại được mời và có mặt để làm thủ tục từ sớm, chị M.C.C hiện đang đi công tác ở nước ngoài, cho biết, bản thân là nhà đầu tư, trong tay còn 14 nghìn cổ phiếu ROS, tuy đã giao dịch cho một người thân chấp nhận thiệt hại hơn 200 triệu đồng, nhưng chị C. vẫn đang có số thứ tự danh sách 213.xx, chị C. không nhận được thông báo đến dự phiên tòa hôm nay.
Chị C. nói: "Sau khi ông Quyết bị bắt, ban đầu tôi lo lắng vì khoản nợ chưa trả được. Dù không nhận được thông báo đến tòa và số cổ phiếu tôi đã sang tay cho người thân nhưng tôi phải có trách nhiệm", chị C. cho biết không còn hy vọng lấy được tiền vì không rõ nguồn tiền còn bao nhiêu và hiện đang đọng ở đâu.
Một trong số bị hại khác là anh Lê Ngọc Nông (46 tuổi) từ Đà Nẵng ra Hà Nội, cho biết, suốt gần 20 tiếng đồng hồ ngồi tàu, gần như không chợp mắt suy nghĩ về khoản tiền tích góp 30 năm và vay mượn cũng như vận động người thân, sau đó đã đầu tư vào 3 mã cổ phiếu của Tập đoàn FLC với số tiền 14 tỷ đồng.
Anh Nông chia sẻ, sau khi ông Quyết bị bắt, gia đình anh bắt đầu lâm vào tình cảnh bi đát vì khoản nợ và lãi ngân hàng.
"Toàn bộ tài sản, nhà cửa tôi phải bán, đến chỗ ở cũng đang phải ở nhà bố mẹ. Mua vé ra Hà Nội cũng phải đi vay mượn, ăn uống phải tiết kiệm và phải thuê trọ cách đây 2km, nhưng cũng chưa biết khi nào mới có kết quả", anh Nông hy vọng cơ hội lấy được tiền rất ít nhưng vẫn phải theo.
Rất ít bị hại đến dự phiên tòa xét xử sáng 22/7
Cũng nằm trong số bị hại với số tiền khá lớn, anh Trường G. (27 tuổi) ở huyện Đông Anh, Hà Nội, cho biết, trước đó anh từng đầu tư anh từng lướt sóng một số mã cổ phiếu FLC, có lãi và có lỗ. Sau đó anh G. đầu tư vào 38.000 cổ phiếu ROS thì đúng lúc bị đình chỉ giao dịch nên từ thời gian này gia đình anh lâm vào tình cảnh phá sản. "Hôm nay tôi đến dự tòa với hy vọng sẽ được giải quyết, nhưng thực sự vẫn còn rất hoang mang do không biết nguồn tiền bây giờ đang đi ở đâu để họ trả cho các nhà đầu tư", anh G. chia sẻ.
Theo cáo trạng, từ 2017 - 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Em gái bị cáo Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…
Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Như với mã HAI, các bị can đẩy giá từ 3.700 đồng/cổ lên tới 22.500 đồng/cổ trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng, cáo trạng nêu. Tổng cộng, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thu lời bất chính 723 tỷ đồng khi thổi giá 5 mã chứng khoán trên. Tuy nhiên, do hành vi thao túng cổ phiếu AMD, thu lợi bất chính 39 tỷ đồng xảy ra năm 2017, trước thời điểm Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực nên cơ quan tố tụng không xử lý. Vì vậy, ông Quyết và đồng phạm bị cáo buộc thu lời bất chính hơn 684 tỷ đồng khi thao túng các mã HAI, GAB, FLC, ART. Cáo buộc thứ 2 nhắm vào Trịnh Văn Quyết, viện kiểm sát cho rằng vị này còn nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư. Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 – 2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Hành vi gian dối trong việc nâng khống vốn điều lệ rồi niêm yết, bán cổ phần để thu tiền bị viện kiểm sát xác định là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
