Tài chính

Bị cáo buộc kiếm hàng tỷ USD từ buôn lậu dầu Nga, Iran bất chấp lệnh trừng phạt, ‘ông trùm’ đế chế dầu mỏ ‘lọt tầm ngắm’ của Mỹ và phương Tây

Bị cáo buộc kiếm hàng tỷ USD từ buôn lậu dầu Nga, Iran bất chấp lệnh trừng phạt, ‘ông trùm’ đế chế dầu mỏ ‘lọt tầm ngắm’ của Mỹ và phương Tây- Ảnh 1.

Chính phủ Anh đang gây áp lực lên đế chế giao dịch dầu mỏ bí mật của ông trùm buôn dầu Hossein Shamkhani với cáo buộc vận chuyển dầu thô của Nga và Iran bất hợp pháp.

Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Companies House (Anh) đã đưa ra thông báo cách đây 2 tuần rằng Nest Wise Trading Ltd. có trụ sở tại London sẽ bị giải thể trong vòng vài tháng. Lý do là bởi công ty không cung cấp đủ thông tin cho các cơ quan quản lý.

Shamkhani (hay còn gọi là Hector) là con trai của Ali Shamkhani – cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Tập đoàn Milavous Group Ltd có trụ sở tại Dubai của Shamkhani bị cáo buộc đã thu về hàng tỷ USD nhờ bán dầu thô của Iran và Nga bất hợp pháp trên khắp thế giới. Washington và London đang nhắm đến các thực thể mà họ nghi ngờ đã lách luật hạn chế giao dịch dầu.

“Nếu công ty không có lý do chứng minh hợp pháp, Nest Wise Trading Ltd. sẽ bị hủy đăng ký và giải thể không dưới 2 tháng kể từ ngày nêu trên”, UK Companies House cho biết trong thông báo về Nest Wise.

Theo hồ sơ của Companies House, hoạt động kinh doanh của Nest Wise bao gồm bán dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ, nhiên liệu, quặng, kim loại và hóa chất công nghiệp. Hồ sơ cũng cho thấy trong quá trình thành lập công ty tại London, Nest Wise Petroleum LLC có trụ sở tại Dubai là cổ đông duy nhất của công ty.

Tháng trước, truyền thông phương Tây đưa tin về cách thức hoạt động của mạng lưới buôn dầu bí mật dưới trướng Shamkani – người được mệnh danh là “ông trùm của đế chế dầu mỏ Iran”.

Các công ty trong mạng lưới của Shamkani cũng bán dầu và hóa dầu từ các quốc gia không bị trừng phạt và đôi khi trộn dầu thô từ nhiều nơi khác nhau. Vì vậy, ngay cả những người mua muốn kiểm tra dầu trước cũng không thể xác định được nguồn gốc xuất xứ, những người này cho biết, thông tin cho biết.

Washington cũng trừng phạt các tàu được cho là do Shamkani kiểm soát. Cha của Shamkani là Ali đã bị chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trừng phạt vào đầu năm 2020, mặc dù Shamkhani từng tuyên bố rằng cha mình chưa bao giờ và không liên quan gì đến các hoạt động kinh doanh của ông.

Theo Oil Price

Các tin khác

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Hôm nay và ngày mai (14-15/3), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Từ chiều tối và đêm 15/3, miền Bắc có thể đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Nóng mùa ESOP, có lãnh đạo được nhận giá trị cổ phiếu lên tới hơn trăm tỷ

Nhằm giữ chân, thu hút nhân tài, nhiều doanh nghiệp niêm yết luôn duy trình chính sách ESOP. Việc chào bán ESOP cũng giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn tiền cho hoạt động đầu tư đồng thời ESOP sẽ hiệu quả về thuế hơn cho với trả thưởng tiền mặt cho cả doanh nghiệp và người lao động. Song chính sách này cũng gây xung đột lợi ích cho cổ đông.

Ngoài cổ tức, khối tài sản của các lãnh đạo doanh nghiệp còn tăng mạnh chủ yếu nhờ một chính sách

Nhằm giữ chân, thu hút nhân tài, nhiều doanh nghiệp niêm yết luôn duy trình chính sách ESOP. Việc chào bán ESOP cũng giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn tiền cho hoạt động đầu tư đồng thời ESOP sẽ hiệu quả về thuế hơn cho với trả thưởng tiền mặt cho cả doanh nghiệp và người lao động. Song chính sách này cũng gây xung đột lợi ích cho cổ đông.

Ông chủ đứng sau Tập đoàn bắt tay với hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là ai?

CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chủ thương hiệu Xanh SM, hãng taxi điện của tỉ phú Phạm Nhật Vượng và CTCP Thương mại Mê Kông Xanh (công ty con thuộc hệ sinh thái Mai Linh Group) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc thành lập chuỗi xưởng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô quy mô lớn hàng đầu Việt Nam.

Sau 55 lô bỏ cọc, huyện Thanh Oai tiếp tục đấu giá nhiều ô đất thôn Văn Quán

UBND huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục đấu giá 58 lô đất tại thôn Văn Quán, xã Đỗ Động vào sáng ngày 5/10 tới đây. Trước đó, phiên đấu giá 68 lô đất tại khu Ngõ Ba đã có 55/68 lô bỏ cọc. Các lô bị bỏ cọc có giá trúng từ 80 triệu đồng/m2 trở lên, trong đó có lô cao nhất lên tới 100,5 triệu đồng/m2.

LiveSpo xây dựng chiến lược phát triển bền vững ESG giai đoạn 2025 - 2030

Với mục tiêu tích hợp các yếu tố phát triển bền vững trong sản xuất kinh doanh, LiveSpo đã triển khai chiến lược phát triển bền vững ESG giai đoạn 2025 – 2030. Hoạt động này của LiveSpo được Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC) phối hợp với FPT Digital cùng triển khai.