Ngày 13/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hùng Quốc (SN 1964, ngụ phường 4, TP Trà Vinh), nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Bình có địa chỉ tại phường 4 (TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cán bộ điều tra thi hành các quyết định đối với Lê Hùng Quốc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Bình, Quốc cần tiền trả nợ, phục vụ việc kinh doanh. Do không thể tiếp tục vay tiền vì vẫn còn đang nợ quỹ tín dụng, tháng 4/2017, Quốc đã nhờ người quen đứng tên vay tiền bằng hình thức tín chấp có kèm điều kiện là tạm giữ tài sản đảm bảo nợ vay.
Quốc đã chỉ đạo cấp dưới nâng giá trị tài sản thế chấp, hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục, các phương án vay vốn khống với mục đích đầu tư trồng thanh long và sửa nhà.
Ngày 11/4/2017, sau khi Giám đốc đại diện quỹ tín dụng ký hợp đồng vay vốn, giải ngân, Quốc đứng ra nhận số tiền vay là 1,3 tỷ đồng và chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Quốc sau đó đã trả lại một số tiền cho quỹ tín dụng, đến nay còn chiếm đoạt hơn 922 triệu đồng. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội.
