Trịnh Văn Quyết
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và các công ty liên quan.
C01 cũng đề nghị truy tố các bị can: Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC; hai em gái của Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế - nhân viên kế toán thuộc ban kế toán Tập đoàn FLC và Trịnh Thị Thúy Nga - cựu thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS; Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC, về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, có 16 bị can khác bị đề nghị truy tố tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và 1 bị can bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng những người liên quan thực hiện hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán” để thu lời bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong kết luận điều tra, có 12 bị can là người thân đã giúp sức cho Trịnh Văn Quyết “Thao túng thị trường chứng khoán”:
1: Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết), nhân viên kế toán thuộc ban kế toán Tập đoàn FLC.
2: Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Quyết), cựu thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.
3: Trịnh Văn Đại (anh họ ông Quyết), cựu Phó Phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land. Đại đã cho Huế mượn giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan để thành lập 3 công ty và đứng tên người đại diện pháp luật 3 công ty.
4: Nguyễn Văn Mạnh (em rể ông Quyết, chồng của Nga), nhân viên Phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land.
5: Trịnh Văn Nam (cháu họ ông Quyết, con trai Trịnh Văn Đại), nhân viên Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt.
6: Nguyễn Quang Trung (chồng của em họ ông Quyết), lái xe Bệnh viện Đa khoa La Thành.
7: Nguyễn Thị Hồng Dung (em họ ông Quyết, chồng của Nguyễn Quang Trung), là lao động tự do.
8: Trịnh Thị Thanh Huyền (chị họ ông Quyết), nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển FLC.
9: Trịnh Tuân (cháu họ ông Quyết), Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH FLC Land.
10. Nguyễn Thị Nga (cháu họ ông Quyết), nhân viên phòng kế toán tổng hợp ban kế toán Tập đoàn FLC.
11. Hoàng Thị Huệ (cháu họ ông Quyết), chuyên viên thủ tục hợp đồng bất động sản, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ số FLC.
12. Đỗ Thị Huyền Trang (cháu họ ông Quyết), nhân viên Ban kế toán Tập đoàn FLC.
Cụ thể, bị can Trịnh Thị Minh Huế đã thực hiện theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, mượn 45 chứng minh nhân dân của 45 cá nhân, thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán. Trong đó, 141 tài khoản mở tại Công ty Cổ phần chứng khoán BOS, 359 tài khoản mở tại 40 công ty chứng khoán khác.
Từ ngày 26/5/2017 đến 10/01/2018, Huế đã sử dụng 190/500 tài khoản, trong đó có 79 tài khoản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS được cấp hạn mức mức mua khống liên tục đặt lệnh mua, bán, khớp chéo, đặt lệnh, hủy lệnh với số lượng lớn cùng một loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch để thực hiện thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã AMD, HAI, GAB, ART, FLC.
Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của ông Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường, giúp ông Quyết thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Còn bị can Trịnh Thị Thuý Nga đã làm theo chỉ đạo của anh trai là Trịnh Văn Quyết, cấp hạn mức khống cho nhóm 79/141 tài khoản VIP của Quyết để em gái là Trịnh Thị Minh Huế sử dụng, thực hiện thao túng thị trường chứng khoán.
Việc làm của Nga đã giúp Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng, gây thiệt cho nhà đầu tư, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của thị trường chứng khoán và nền kinh tế, gây bức xúc dư luận.
Nga còn cùng đồng phạm ký khống các hợp đồng, chứng từ khống để hợp thức dòng tiền góp vốn khống niêm yết, giúp anh trai thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán và thực hiện hành vi lừa đảo để thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư…
10 bị can còn lại đã cho Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan để thành lập công ty, đứng tên người đại diện pháp luật các công ty để Huế mở, sử dụng các tài khoản chứng khoán.
