Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại có liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Việt Hoàng (26 tuổi, trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thực hiện.
Nguyễn Việt Hoàng cùng tang vật. (Ảnh: C.A)
Trước đó, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo tố giác của bà Mai Thị L. (57 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về việc ngày 3/6, bà bị đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả Facebook “M.M” của con gái tên Phạm T.M. (hiện đang cư trú tại Mỹ) nhắn tin qua Messenger để mượn tiền đầu tư kinh doanh.
Do tin tưởng Facebook trên là của con gái mình nên bà L. đã 2 lần chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên “NGUYEN VAN QUYEN” với tổng số tiền 680 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc và xóa tài khoản.
Để điều tra, truy xét đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng thu thập các thông tin, tài liệu có liên quan, cảnh sát xác định Nguyễn Việt Hoàng chính là thủ phạm của vụ lừa đảo trên.
Ngày 13/6, khi nắm được thông tin Hoàng đang có mặt tại địa phương, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cử 1 tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, Công an thị trấn Ái Tử (cũ) triệu tập Nguyễn Việt Hoàng về làm việc.
Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hoàng đã sử dụng Facebook giả mạo để nhắn tin qua Messenger, thậm chí thực hiện cuộc gọi video nhằm tạo niềm tin ban đầu với người thân của các du học sinh.
Sau khi lấy được lòng tin, Hoàng đưa ra lý do như mạng yếu không thể nói chuyện tiếp, rồi đề nghị nhắn tin để trao đổi cụ thể hơn. Những tin nhắn tiếp theo là các “kịch bản” dụ người thân chuyển tiền để đổi ngoại tệ, hoặc hỗ trợ đầu tư với hứa hẹn sẽ gửi lại ngay lập tức kèm hoa hồng phần trăm.
Thậm chí, để tạo niềm tin tuyệt đối, Hoàng còn làm giả các bill chuyển tiền thành công, gửi lại cho nạn nhân như bằng chứng đã thanh toán. Nhưng thực chất, sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức hủy sim, xóa tài khoản Facebook, vứt bỏ thiết bị liên lạc nhằm xóa dấu vết.
Với thủ đoạn này, từ tháng 1/2025 đến đầu tháng 6/2025, Nguyễn Việt Hoàng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo tương tự tại nhiều địa phương trên cả nước. Riêng tại Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã xác định được 2 trường hợp bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.
