Ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC
Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và các công ty liên quan.
Ngoài ra, C01 cũng đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) về các tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo buộc đồng phạm với hai tội danh trên, C01 đề nghị truy tố 3 bị can khác gồm: hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế - nhân viên kế toán thuộc ban kế toán, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga - nguyên thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và bà Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC).
Ông Nguyễn Thiện Phú (Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros) bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn 15 cá nhân khác bị đề nghị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Theo kết luận điều tra, ông Trịnh Văn Quyết là người có trình độ hiểu biết về pháp luật và lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán. Bị can sáng lập Công ty Tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS và 50 công ty liên quan khác.
Từ ngày 26/5/2017 - 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng một số người khác sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch để thao túng đối với 5 mã cổ phiếu.
Để thực hiện việc thao túng thị trường, ông Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản của ông Quyết mở tại Công ty BOS, thời điểm từ cuối tháng 5/2017 đến đầu tháng 1/2022.
Sau đó, ông Quyết chỉ đạo 3 cấp dưới tại Công ty BOS ban hành nghị quyết của HĐQT ủy quyền cho Nga phê duyệt cấp hạn mức khách hàng khống để giao dịch chứng khoán hằng ngày cho 141 tài khoản chứng khoán.
Từ đó, Huế sử dụng 79/141 tài khoản đặt hơn 15.000 lệnh, mua hơn 2.850 triệu các mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, ART, FLC, tương đương giá trị hơn 46.980 tỷ đồng.
Sau khi đặt lệnh mua, Huế thực hiện liên tục các hành vi hủy lệnh, khớp lệnh chéo giữa các tài khoản với nhau hoặc mua vào với số lượng lớn cổ phiếu cùng một mã để thực hiện hành vi thao túng.
Nhờ đó, giá cổ phiếu FLC được đẩy từ 15.500 lên 24.050 đồng/cổ phiếu, làm tăng 64% giá trị. Sau khi thực hiện hành vi, ông Quyết và đồng phạm thu lợi bất chính trên 723 tỷ đồng.
Số tiền trên 723 tỷ đồng được ông Trịnh Văn Quyết sử dụng để mua cổ phần Công ty Hàng không Tre Việt, Công ty FLC Travel, Công ty Nông dược HAI; trả nợ; chuyển vào các tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, từ các năm 2014 - 2016, các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng Faros nhưng ông Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng.
Hành vi này làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Kết luận điều tra cũng xác định, trong thời gian kinh doanh chứng khoán, ông Quyết từng 2 lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng vi phạm hành chính trong hoạt động chứng khoán về hành vi bán cổ phiếu nhưng không báo cáo về dự kiến giao dịch đối với người nội bộ. Sau đó, ông Quyết vẫn chỉ đạo em gái mượn 45 chứng minh nhân dân, thành lập đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán.
