Như chúng tôi đề cập, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố 10 bị can trong vụ án Tân Thuận sai phạm trong chuyển 2 dự án, trong đó có dự án Ven Sông, quận 7.
Cụ thể, theo cáo trạng, tháng 5/1999, Công ty Tân Thuận (vốn nhà nước) được Ban Tài chính quản trị Thành ủy TP.HCM chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ven Sông Tân Phong, quận 7.
Ngày 12/11/2001, UBND TP.HCM có Quyết định 7447 giao đất cho Tân Thuận để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dự án. Dự án có tổng diện tích 269.229m2, được chia thành 4 khu: khu 1 là 174.836m2, khu 2 là 18.350m2, khu 3 là 44.075m2 và khu 4 là 31.967m2.
Quá trình phát triển dự án, Tân Thuận ký hợp đồng hợp tác với CTCP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), thỏa thuận phân chia khu đất: khu số 1 và số 3 Tân Thuận và Sadeco phối hợp thực hiện; Sadeco nhận khu số 2 (chưa phát hiện sai phạm); Tân Thuận nhận khu số 4.
Năm 2008, Tân Thuận ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 22 với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với tỷ lệ 55:45 để đầu tư xây dựng dự án khu cao ốc căn hộ thương mại Ven Sông Tân Phong tại khu số 4. Dự án sau đó bị dừng triển khai do có liên quan đến quy hoạch nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.
Đến 2012, HAGL chuyển nhượng 45% vốn góp này cho công ty con là CTCP Xây dựng và phát triển Nhà Hoàng Anh. Cuối 2015, Nhà Hoàng Anh chuyển nhượng 45% vốn góp này cho CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCGL).
Ngày 15/12/2015, QCGL có văn bản đề nghị Tân Thuận chuẩn bị tài sản thế chấp để vay vốn đầu tư triển khai dự án hoặc chuyển nhượng tiếp cho QCGL 55% vốn góp của Tân Thuận.
Ông Trần Công Thiện báo cáo miệng và được ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐTV Tân Thuận thống nhất (không lập biên bản) chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp tại dự án khu cao ốc căn hộ thương mại Ven Sông Tân Phong thuộc khu 4 cho QCGL.
Ngày 13/1/2016, ông Thiện ký hợp đồng tư vấn dịch vụ thẩm định giá 04 với CTCP Thẩm định giá Thương Tín để thẩm định giá khu 4 với mục đích "hợp tác đầu tư". 9 ngày sau, Công ty Thương Tín có chứng thư thẩm định giá 40 với giá bình quân khu 4 là hơn 17,6 triệu đồng/m2.
Ngày 1/2/2016, ông thiện tổ chức họp Hội đồng xây dựng giá để xây dựng giá chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp dự án với giá 19,5 triệu đồng/m2.
Hội đồng xây dựng giá đã sử dụng sai mục đích chứng thư (mục đích chứng thư là hợp tác đầu tư nhưng sử dụng làm chuyển nhượng vốn góp) và thực hiện không đúng quy định tại Quy chế xây dựng giá bất động sản kinh doanh Tân Thuận và Luật Giá năm 2012.
Ngày 3/2/2016, ông Thiện ký biên bản làm việc số 15 với QCGL thống nhất giá chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp Tân Thuận sở hữu cho QCGL với giá 20 triệu đồng/m2. Giá này do ông Thiện tự đề xuất tăng lên.
Ngày 22/2/2016, ông Thiện ký tờ trình 73 trình HĐTV xin chủ trương chuyển nhượng vốn góp cho QCGL với giá chuyển nhượng là hơn 186 tỷ, giữ lại 10%. Cùng ngày, HĐTV thống nhất thông qua, đồng thời Chủ tịch HĐTV Nguyễn Văn Minh ký văn bản trình Văn phòng Thành ủy xin chủ trương cho chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp do Tân Thuận nắm tại khu số 4 dự án Ven Sông cho QCGL.
Ông Phạm Văn Thông, Phó chánh Văn phòng Thành ủy bút phê giao Phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn tham mưu, đề xuất. Ông Thông đại diện Văn phòng Thành ủy ký văn bản 868 chấp thuận cho Tân Thuận chuyển nhượng vốn góp.
Ngày 18/3/2016, ông Thiện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh 50 về việc hợp tác kinh doanh khu đất số 4, trong đó Tân Thuận 10%, QCGL 90% (hợp đồng này thay thế hợp đồng 22 ký năm 2008).
Ngày 2/2/2017, hai bên tiếp tục ký Phụ lục xác định 45% vốn góp tại hợp đồng số 22 là gần 190 tỷ, công ty Tân Thuận chuyển nhượng tiếp 45% trong 55% vốn góp với giá hơn 186 tỷ để QCGL sở hữu 90% vốn góp cũng là 90% giá trị khu đất tại KDC Ven Sông.
Do hợp đồng hợp tác kinh doanh số 50 thay thế hợp đồng số 22 nên hợp đồng số 50 không chỉ là hợp đồng hợp tác 45% vốn góp như các đề xuất của Tân Thuận, duyệt chủ trương của Văn phòng Thành ủy, mà bị can Thiện đã ký hợp đồng với nội dung chuyển nhượng 90% giá trị khu đất tại dự án Ven Sông cho QCGL.
Hoàn tất chuyển nhượng dự án
Ngày 9/9/2017, QCGL có văn bản đề nghị được mua tiếp 10% vốn góp còn lại của Tân Thuận và lập thủ tục chuyển nhượng dự án cho QCGL để đủ điều kiện xin làm chủ đầu tư.
Ngày 11/9/2017, ông Thiện ký hợp đồng tư vấn dịch vụ thẩm định giá số 02 với Công ty Thương Tín để định giá khu 4 với mục đích "hợp tác đầu tư". 3 ngày sau, công ty Thương Tín có chứng thư thẩm định giá số 46 thẩm định giá khu 4 có giá trị hơn 18,7 triệu đồng/m2.
Tương tự như các cuộc họp trước, Tân Thuận họp Hội đồng xây dựng giá không đúng nguyên tắc và quy trình. Tuy nhiên, lần này, các thành viên thống nhất hoán đổi 10% vốn góp còn lại thành sàn căn hộ với giá tương đương hơn 47,6 tỷ đồng và lập thủ tục chuyển nhượng dự án.
Ngày 20/9/2017, ông Thiện ký biên bản làm việc với QCGL thống nhất phương án hoán đổi 10% vốn góp thành sàn căn hộ, đơn giá hơn 47,6 tỷ đồng.
Ngày 26/9/2017, ông Thiện ký tờ trình gửi HĐTV xem xét chấp thuận chủ trương phân chia sản phẩm bằng hình thức hoán đổi 10% vốn góp và lập thủ tục chuyển nhượng dự án. Một ngày sau, ông Thiện (thành viên duy nhất của HĐTV do ông Minh nghỉ hưu) đại diện HĐTV ký văn bản 624 gửi Văn phòng Thành ủy báo cáo chủ trương phân chia sản phẩm bằng hình thức hoán đổi 10% vốn góp và thuận chủ trương cho lập thủ tục chuyển nhượng dự án cho QCGL làm chủ đầu tư.
Ngày 17/10/2017, Phan Thanh Long đại diện Văn phòng Thành ủy ký văn bản gửi Tân Thuận, trong đó chấp thuận chủ trương cho Tân Thuận được thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án cho QCGL.
Cùng ngày, HĐTV Tân Thuận ban hành nghị quyết thông qua chủ trương hoán đổi 10% vốn góp còn lại thành sàn căn hộ và lập thủ tục chuyển nhượng dự án cho QCGL.
Ngày 31/10/2017, Sở Xây dựng ký thông báo 17024 về ý kiến kết luận của ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc về việc thống nhất Tân Thuận chuyển nhượng một phần dự án khu 4 - KDC Ven Sông cho QCGL.
Ngày 23/11/2017, UBND TP ban hành Quyết định 6171 chấp thuận chủ trương cho Tân Thuận chuyển nhượng một phần dự án khu số 4.
Ngày 28/11/2017, ông Thiện đại diện Tân Thuận ký hợp đồng 271 với QCGL chuyển nhượng một phần dự án khu số 4 (tức toàn bộ dự án khu cao ốc căn hộ thương mại Ven Sông Tân Phong) với giá chuyển nhượng là 20 triệu đồng/m2.
Cáo trạng nêu, các cá nhân thuộc Văn phòng Thành ủy, Công ty Tân Thuận nêu trên đã đồng ý chuyển nhượng phần đất đã đề bù tại dự án KDC Ven Sông mà không thực hiện thẩm định giá để xác định lại giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường năm 2017 và không thực hiện đấu giá theo quy định, gây thất thoát thiệt hại tài sản Nhà nước ở Tân Thuận hơn 532 tỷ đồng.
Cơ quan Điều tra xác định, bị can Thiện có vai trò chính đối với sai phạm trong việc Tân Thuận ký hợp đồng góp vốn với QCGL, thực chất là chuyển nhượng đất dự án.
Do cần có thời gian để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc UBND TP.HCM trong việc ban hành Quyết định 6171 ngày 23/11/2017 cho phép Công ty Tân Thuận chuyển nhượng một phần dự án Ven Sông sang QCGL và trách nhiệm của QCGL trong việc nhận chuyển nhượng 2 dự án Ven Sông và Phước Kiển, nên Cơ quan Điều tra đã ban hành quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.
